POPA ReconWSJ: с 2019 года иранские организации перевели через криптобиржу CoinEx около $3,84 млрд.
WSJ: с 2019 года иранские организации перевели через криптобиржу CoinEx около $3,84 млрд. По данным расследования, CoinEx стала одним из ключевых каналов для обхода американских санкций. Среди обнаруженных адресов фигурируют кошельки, контролируемые ЦБ Ирана. CoinEx стала одним из основных каналов отмывания криптовалют. Исследователи также обнаружили, что средства на иранских кошельках были связаны с северокорейскими хакерами, в частности со случаем взлома Bybit на $1,5 млрд. News | YouTube | Events | AML-проверка
The excerpt is quoted from a public Telegram channel, which owns its text.