POPA ReconБюро экономической безопасности Украины раскрыло организованную группу, которая обеспечивала функционирование сети нелегальных…
Бюро экономической безопасности Украины раскрыло организованную группу, которая обеспечивала функционирование сети нелегальных онлайн-казино и легализовала полученные доходы через криптовалюту. Для маскировки деятельности использовались иностранные компании, через которые формально осуществлялся прием платежей и обслуживание сервисов. Объем незаконно полученных средств превышает 5 млрд грн ($113 млн). Расчеты проводили в криптоактивах и стейблкоинах. Средства поступали на счета компании, зарегистрированной в Эстонии, после чего перераспределялись между подконтрольными предприятиями-нерезиден…
The excerpt is quoted from a public Telegram channel, which owns its text.