POPA ReconМинюст США расследует саму Binance по иранским санкциям — третий круг истории с $1,7 млрд и уволенными комплаенс-следователями
Минюст США расследует саму Binance по иранским санкциям — третий круг истории с $1,7 млрд и уволенными комплаенс-следователями По Bloomberg Law и Reuters, уголовное подразделение Минюста и федеральная прокуратура Манхэттена проверяют, нарушила ли Binance санкции против Ирана, не остановив определённые операции на платформе, и знала ли о них; DOJ не комментирует, Binance заявляет о «нулевой терпимости» и сотрудничестве. Цепочка: в феврале NYT и WSJ сообщили, что внутренние следователи биржи нашли ~$1,7 млрд в USDT, ушедших со счетов Blessed Trust и Hexa Whale к кошелькам, связанным с Ираном и…
The excerpt is quoted from a public Telegram channel, which owns its text.